course

Transaction monitoring and screening(NEW)
Code: CPD-00069
left 31
Brief
Sanction requirements : legislation, guideline, and US executive orders
Name screening for KYC and transaction screening (real time and post transaction)
Transaction monitoring (system and work flow)
STR reporting and subsequent handling of reported customer
Date time
Date: 28/05/2020
Time: 16:30-18:30
Language
廣東話
Fee
HKD $300 / Special offers HKD $240
Support Organization(s)
BMI, ITAA, YPA, HKiNED, BMIPTC客戶
Deadline
2020-05-28 00:00
Location
香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心27樓2701-08室
Remarks
成功於網上登記報名者,將於5月11日收到電郵,屆時請各位學員確認是否通過雲端視訊會議(Zoom)參與課程;如是,將會收到該課堂的「ZOOM連結」及登入指引。
由於eCPD平台為獲取CPD時數的全新方法,您必須完成以下步驟:
1、確認通過雲端視訊會議(Zoom)參與課程
2、點擊「ZOOM連結」或會議號及密碼登入課程,更改「顯示名稱」為本人姓名
3、課堂開始前需打開視頻功能出示身份證(需顯示姓名及照片,可用手指遮掩其餘個人資料),全程必須開啟ZOOM的視頻功能(按評審局要求,課程參加者必須要顯示樣貌以辨認身份)
4、課程開始前,於聊天室內輸入「姓名+in」發送給主持人作為登入記錄
5、課程完結後,離開前於聊天室內輸入「姓名+out」發送給主持人作為登出記錄
*必須完成以上步驟,否則將不予獲取出席時數。