課程

Transaction monitoring and screening(NEW)
編號: CPD-00033
名額尚餘 34 名
已完成
簡介
Sanction requirements : legislation, guideline, and US executive orders
Name screening for KYC and transaction screening (real time and post transaction)
Transaction monitoring (system and work flow)
STR reporting and subsequent handling of reported customer
日期及時間
日期: 26/06/2019
時間: 16:00-18:00
語言
廣東話
費用
HKD 300 / 支持機構優惠 HKD 240
支持機構
BMI, ITAA, YPA, HKiNED
截止報名日期
2019-06-25 00:00
地點
香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心9樓903-905室
備註
早鳥價(港幣240)優惠至2019年6月7日!往後恢復原價港幣300,欲報從速!