課程

Transaction monitoring and screening(NEW)
編號: CPD-00052
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簡介
Sanction requirements : legislation, guideline, and US executive orders
Name screening for KYC and transaction screening (real time and post transaction)
Transaction monitoring (system and work flow)
STR reporting and subsequent handling of reported customer
日期及時間
日期: 28/11/2019
時間: 16:00-18:00
語言
英語
費用
HKD $300 / 支持機構優惠 HKD $240
支持機構
BMI
截止報名日期
2019-11-28 00:00
地點
香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心9樓903-905室