課程

Transaction monitoring and screening(NEW)
編號: CPD-00069
名額尚餘 40 名
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簡介
Sanction requirements : legislation, guideline, and US executive orders
Name screening for KYC and transaction screening (real time and post transaction)
Transaction monitoring (system and work flow)
STR reporting and subsequent handling of reported customer
日期及時間
日期: 28/05/2020
時間: 16:30-18:30
語言
廣東話
費用
HKD $240(4月10日恢復原價300) / 支持機構優惠 HKD $240
支持機構
BMI, ITAA, YPA
截止報名日期
2020-05-28 00:00
地點
香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心33樓
備註
早鳥優惠:4月9日前報名,可享八折優惠!
*僅限網上報名